Suspeitas de sonegação e fraude levam a investigação
O MP-SP e a Receita Federal solicitaram o bloqueio de R$ 800 milhões de empresas de ar-condicionado por suspeitas de sonegação fiscal.
O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Receita Federal solicitaram, nesta quinta-feira (30), o bloqueio de R$ 800 milhões das empresas varejistas de ar-condicionado Polo Ar e STR, em razão de suspeitas de fraude e sonegação fiscal. O pedido abrange contas bancárias, investimentos, imóveis e veículos tanto de pessoas físicas quanto jurídicas relacionadas ao grupo empresarial.
Operação Bóreas e desdobramentos
As empresas e seus proprietários foram alvo de buscas na operação denominada Bóreas, que resultou em 12 mandados de busca e apreensão em locais como São Paulo, Rio de Janeiro, Extrema (MG) e Pindorama (SP). Conforme a investigação, o grupo utilizou uma reestruturação societária para evitar responsabilidades fiscais relacionadas ao ICMS, o que pode ser classificado como sucessão empresarial fraudulenta. Uma das empresas do conglomerado acumulou mais de R$ 443 milhões em débitos tributários, conforme dados da Receita Federal.
Estruturas e manobras fiscais
A investigação revela que uma nova empresa foi criada em Minas Gerais, que deixou de recolher R$ 250 milhões em ICMS. A antiga empresa foi transferida para Palmas, no Tocantins, e registrada em nome de laranjas sem capacidade financeira, que residem em locais de baixa renda no Rio de Janeiro. O grupo familiar controla as varejistas e, segundo o MP, tem um patrimônio significativo, incluindo imóveis e veículos de luxo, e está sendo investigado por manobras fiscais para proteger seus ativos.
O papel do contador e as próximas etapas
Um contador está sob investigação por suposta participação nas fraudes. O caso está sendo analisado pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira-SP), que envolve várias entidades governamentais. A reportagem também buscou comentários das empresas Polo Ar e STR, que ainda não se manifestaram sobre as alegações.